單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)時(shí)，按照法律、行政法規(guī)或者部門(mén)規(guī)章的規(guī)定需核對(duì)相關(guān)自然人的居民身份證的，應(yīng)通過(guò)中國(guó)人民銀行建立的哪個(gè)系統(tǒng)進(jìn)行核查？（）

A.賬戶(hù)管理系統(tǒng)
B.聯(lián)網(wǎng)核查公民身份信息系統(tǒng)
C.征信系統(tǒng)
D.支付結(jié)算系統(tǒng)

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在客戶(hù)申請(qǐng)解除保險(xiǎn)合同時(shí)，必須開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作標(biāo)準(zhǔn)為（）

A.人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的
B.人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上的
C.人民幣1萬(wàn)元以上或者外幣等值1000美元以上的現(xiàn)金給付/賠付
D.人民幣2萬(wàn)元以上或者外幣等值2000美元以上的現(xiàn)金給付/賠付

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)未按照規(guī)定履行客戶(hù)身份識(shí)別義務(wù)，由國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)或者其授權(quán)的設(shè)區(qū)的市一級(jí)以上派出機(jī)構(gòu)責(zé)令限期改正；情節(jié)嚴(yán)重的，將處以以下哪項(xiàng)處罰？（）

A.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款
B.對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款
C.處五萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款
D.處二十萬(wàn)元以上五十萬(wàn)元以下罰款，并對(duì)直接負(fù)責(zé)的董事、高級(jí)管理人員和其他直接責(zé)任人員，處一萬(wàn)元以上五萬(wàn)元以下罰款

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在客戶(hù)申請(qǐng)解除保險(xiǎn)合同時(shí)，必須開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作標(biāo)準(zhǔn)為（）

在客戶(hù)申請(qǐng)解除保險(xiǎn)合同時(shí)，必須開(kāi)展客戶(hù)身份識(shí)別工作標(biāo)準(zhǔn)為（）