多項選擇題

典型洗錢交易過程經(jīng)歷的三個階段通常指（）。

A.開戶
B.放置
C.歸并
D.離析

你可能感興趣的試題

多項選擇題

下列有權(quán)查詢、凍結(jié)、扣劃單位及個人存款的機關(guān)有（）。

A.人民法院
B.稅務機關(guān)
C.海關(guān)
D.監(jiān)獄

單項選擇題

各營業(yè)網(wǎng)點應由（）負責接待查詢、凍結(jié)、扣劃業(yè)務的有權(quán)機關(guān)執(zhí)法人員，及時處理有關(guān)事宜。

A.業(yè)務主管
B.網(wǎng)點負責人
C.低柜柜員
D.高柜柜員

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