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多項選擇題

下列屬于通過非金融機構進行洗錢的類型有（）。

A.以服務行業(yè)掩護進行洗錢
B.通過各種投資工具進行洗錢
C.通過拍賣行進行洗錢
D.通過賭博或博彩業(yè)進行洗錢

你可能感興趣的試題

多項選擇題

根據(jù)我國《刑法》關于對洗錢犯罪的定義，洗錢犯罪是指單位或個人明知是（）等的違法所得及其產生的收益，為掩飾、隱瞞其來源和性質，提供資金賬戶、協(xié)助將財產轉換為現(xiàn)金或金融票據(jù)、通過轉賬或其他結算方式協(xié)助轉移資金，以及協(xié)助將資金匯往境外的及以其他方式掩飾、隱瞞犯罪的違法所得及其收益性質和來源的行為。

A.毒品犯罪
B.黑社會性質的組織犯罪
C.詐騙犯罪
D.恐怖活動犯罪

多項選擇題

我國反洗錢組織體系包括（）。

A.反洗錢監(jiān)管部門
B.反洗錢司法部門
C.被監(jiān)管機構
D.行業(yè)自律組織

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