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單項(xiàng)選擇題

公司各部門(mén)、業(yè)務(wù)線(xiàn)和分支機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)遵循（）和“審慎均衡”的反洗錢(qián)工作原則。

A.風(fēng)險(xiǎn)為本
B.了解你的客戶(hù)
C.了解客戶(hù)實(shí)際控制人

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單項(xiàng)選擇題

以下哪種情況，分支機(jī)構(gòu)不需要重新評(píng)定客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。（）

A.客戶(hù)重要身份信息發(fā)生變更
B.涉及司法機(jī)關(guān)查詢(xún)、凍結(jié)或扣劃
C.涉及權(quán)威媒體案件報(bào)道
D.客戶(hù)變更電話(huà)號(hào)碼

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)當(dāng)勤勉盡職，建立健全和執(zhí)行客戶(hù)身份識(shí)別制度，遵循（）的原則，針對(duì)不同洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶(hù)、業(yè)務(wù)和交易，應(yīng)采取相應(yīng)的措施，了解客戶(hù)及其交易目的、交易性質(zhì)、實(shí)際控制人和交易的實(shí)際受益人。

A.客戶(hù)至上
B.利益最大化
C.盈利最大化
D.了解你的客戶(hù)

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