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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)時(shí)，不僅要考慮金融業(yè)務(wù)的（），而且應(yīng)結(jié)合當(dāng)前市場(chǎng)的具體運(yùn)狀況進(jìn)行綜合分析。

A.地域風(fēng)險(xiǎn)
B.固有風(fēng)險(xiǎn)
C.行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)
D.業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)

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單項(xiàng)選擇題

對(duì)于住所、注冊(cè)地、經(jīng)營(yíng)所在地與金融機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng)所在地相距很遠(yuǎn)的客戶，金融機(jī)構(gòu)應(yīng)考慮酌情提高其風(fēng)險(xiǎn)評(píng)級(jí)，指的是地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)中的（）。

A.某國(guó)（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對(duì)某國(guó)（地區(qū)）進(jìn)行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示的情況
C.國(guó)家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)可參考我國(guó)有關(guān)部門及國(guó)際權(quán)威組織發(fā)布的信息，重點(diǎn)關(guān)注存在較嚴(yán)重恐怖活動(dòng)、毒品、走私、腐敗、金融詐騙、人口販運(yùn)等犯罪活動(dòng)的國(guó)家和地區(qū)以及支持恐怖主義活動(dòng)等嚴(yán)重犯罪的國(guó)家和地區(qū)。屬于地域風(fēng)險(xiǎn)子項(xiàng)中（）。

A.某國(guó)（地區(qū)）受反洗錢監(jiān)控或制裁的情況
B.對(duì)某國(guó)（地區(qū)）進(jìn)行反洗錢風(fēng)險(xiǎn)提示的情況
C.國(guó)家（地區(qū)）的上游犯罪狀況
D.特殊的金融監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)

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