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單項選擇題

對較低風險、低風險客戶，在確保風險可控基礎上，可以采取（）的客戶盡職調(diào)查及其他風險控制措施。

A.強化
B.標準
C.簡化
D.差異化

你可能感興趣的試題

單項選擇題

洗錢風險自評估是指按照（）的原則，定期對內(nèi)外部洗錢風險進行分析研判，評估本機構風險防控機制的有效性，查找風險漏洞和薄弱環(huán)節(jié)，采取有針對性的風險應對措施。

A.風險為本
B.規(guī)則為本
C.風險可控
D.風險防范

單項選擇題

員工需掌握有關反洗錢操作程序、可疑資金的甄別和分析等知識，熟悉有關反洗錢工作的規(guī)定、反洗錢操作規(guī)程，以及發(fā)現(xiàn)、處理（）的措施，使員工了解并掌握反洗錢義務及其所在崗位的反洗錢工作要求。

A.非法交易
B.無效交易
C.正常交易
D.可疑交易

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