單項(xiàng)選擇題

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢(qián)工作的人員出現(xiàn)違法行為給予行政處分的不包括（）。

A.不按規(guī)定進(jìn)行反洗錢(qián)檢查的
B.違反規(guī)定進(jìn)行檢查、調(diào)查或者采取臨時(shí)凍結(jié)措施的
C.泄露因反洗錢(qián)知悉的國(guó)家秘密
D.違反規(guī)定對(duì)有關(guān)機(jī)構(gòu)和人員實(shí)施行政處罰的

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單項(xiàng)選擇題

客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別（）的身份，登記信托委托人、受益人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式。

A.信托關(guān)系當(dāng)事人
B.委托人
C.受益人
D.經(jīng)辦人

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)可以和境外非金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展的業(yè)務(wù)合作不包括（）。

A.貨幣兌換
B.貸款
C.跨境匯款
D.網(wǎng)絡(luò)支付

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢(qián)工作的人員出現(xiàn)違法行為給予行政處分的不包括（）。

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客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別（）的身份，登記信托委托人、受益人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式。

金融機(jī)構(gòu)可以和境外非金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展的業(yè)務(wù)合作不包括（）。

中國(guó)人民銀行及其分支機(jī)構(gòu)從事反洗錢(qián)工作的人員出現(xiàn)違法行為給予行政處分的不包括（）。

客戶的資金或者財(cái)產(chǎn)屬于信托財(cái)產(chǎn)的，應(yīng)當(dāng)識(shí)別（）的身份，登記信托委托人、受益人的姓名或者名稱(chēng)、聯(lián)系方式。

金融機(jī)構(gòu)可以和境外非金融機(jī)構(gòu)開(kāi)展的業(yè)務(wù)合作不包括（）。