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客戶有洗錢、恐怖融資活動嫌疑的應()。
A.持續(xù)識別客戶
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客戶要求變更姓名或者名稱、身份證件或者身份證明文件種類、身份證件號碼、注冊資本、經(jīng)營范圍、法定代表人或者負責人的應()。
A.持續(xù)識別客戶
B.重新識別客戶
C.審核客戶
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單項選擇題
信托公司在設立信托時,應當核對()的有效身份證件或者其他身份證明文件。
A.實際控制人
B.控股股東
C.委托人
D.被委托人
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