你可能感興趣的試題

單項選擇題

根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定，哪一項不需要主管領(lǐng)導審批。（）

A.檔案資料歸檔
B.對檔案作初步鑒定
C.確定檔案的存毀
D.應銷毀處理的檔案

單項選擇題

從經(jīng)濟理性分析，以下哪個客戶的交易不合理（）。

A.在退保損失較大時，將躉繳保單提前退保（投保一年以內(nèi)），尤其是以現(xiàn)金支付的保單
B.難以得到其賬戶的復印件或其他與客戶有關(guān)文件的單位客戶
C.由第三方以支票形式支付保費，特別是在第三方與客戶無明顯關(guān)系的情況下
D.客戶支付躉繳保費后短時間內(nèi)要求最大金額的保單借款

反洗錢調(diào)查涉及案件線索的，金融機構(gòu)應做到（），應按照規(guī)定嚴格領(lǐng)取、流轉(zhuǎn)、反饋等各個環(huán)節(jié)的操作手續(xù)。

你可能感興趣的試題

根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定，哪一項不需要主管領(lǐng)導審批。（）

從經(jīng)濟理性分析，以下哪個客戶的交易不合理（）。

反洗錢調(diào)查涉及案件線索的，金融機構(gòu)應做到（），應按照規(guī)定嚴格領(lǐng)取、流轉(zhuǎn)、反饋等各個環(huán)節(jié)的操作手續(xù)。

根據(jù)檔案保管期限的有關(guān)規(guī)定，哪一項不需要主管領(lǐng)導審批。（）

從經(jīng)濟理性分析，以下哪個客戶的交易不合理（）。