單項選擇題

在財險業(yè)務(wù)的理賠環(huán)節(jié)中，保險公司需要對被保險人、受益人或投保人支付或返還資金，也存在較大的洗錢風(fēng)險，以下哪種屬于財險業(yè)務(wù)理賠環(huán)節(jié)的洗錢風(fēng)險（）。

A.領(lǐng)取賠款環(huán)節(jié)中要求保險公司以現(xiàn)金或支票支付賠償金或者委托他人代領(lǐng)
B.投保標(biāo)的價值與投保人財務(wù)狀況明顯不符
C.繳款對象異常，由第三人代繳保費
D.躉繳大額保費

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單項選擇題

被檢查單位可以就檢查發(fā)現(xiàn)的問題做出解釋，對檢查組初具的《執(zhí)法檢查事實認(rèn)定書》，可以在規(guī)定時限內(nèi)提出（）檢查組必須予以核實。

A.陳述和申請變意見
B.口頭建議
C.抗議
D.拒絕簽字

單項選擇題

對于存在未按規(guī)定履行客戶身份識別身份、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報送大額和可疑處罰措施不包括（）。

A.依法對被檢舉單位處以罰款
B.依法對直接負(fù)責(zé)的董事、高級管理人員和其他直接負(fù)責(zé)人員處以罰款
C.對負(fù)責(zé)人員予以紀(jì)律處分
D.建議保險監(jiān)督管理部門機構(gòu)取消責(zé)任人員任職資格或者禁止其從事有關(guān)金融行業(yè)工作

在財險業(yè)務(wù)的理賠環(huán)節(jié)中，保險公司需要對被保險人、受益人或投保人支付或返還資金，也存在較大的洗錢風(fēng)險，以下哪種屬于財險業(yè)務(wù)理賠環(huán)節(jié)的洗錢風(fēng)險（）。

你可能感興趣的試題

被檢查單位可以就檢查發(fā)現(xiàn)的問題做出解釋，對檢查組初具的《執(zhí)法檢查事實認(rèn)定書》，可以在規(guī)定時限內(nèi)提出（）檢查組必須予以核實。

對于存在未按規(guī)定履行客戶身份識別身份、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報送大額和可疑處罰措施不包括（）。

在財險業(yè)務(wù)的理賠環(huán)節(jié)中，保險公司需要對被保險人、受益人或投保人支付或返還資金，也存在較大的洗錢風(fēng)險，以下哪種屬于財險業(yè)務(wù)理賠環(huán)節(jié)的洗錢風(fēng)險（）。

被檢查單位可以就檢查發(fā)現(xiàn)的問題做出解釋，對檢查組初具的《執(zhí)法檢查事實認(rèn)定書》，可以在規(guī)定時限內(nèi)提出（）檢查組必須予以核實。

對于存在未按規(guī)定履行客戶身份識別身份、未按規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄，未按規(guī)定報送大額和可疑處罰措施不包括（）。