A.中國(guó)人民銀行反洗錢(qián)局 B.中國(guó)反洗錢(qián)監(jiān)測(cè)分析中心 C.中國(guó)人民銀行各分支機(jī)構(gòu) D.公安機(jī)構(gòu)
A.注意客戶(hù)關(guān)鍵身份信息 B.查看客戶(hù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) C.要注意客戶(hù)交易地點(diǎn),重點(diǎn)關(guān)注異地交易 D.觀察客戶(hù)經(jīng)濟(jì)狀況與其投保產(chǎn)品價(jià)值匹配性
A.在合理期限內(nèi) B.立即 C.在名單公布后5個(gè)工作日內(nèi) D.在名單公布后10個(gè)工作日內(nèi)