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單項選擇題

從多國破獲的案件來看，目前恐怖組織最常用的一種涉恐資金轉移方式是（）。

A.通慈善機構和非營利性組織轉移資金
B.通過非營利性組織轉移資金
C.非法超過我國邊疆漫長的國境線直接攜帶入境
D.通過虛構貿易的方式經合法的結算通道進入國內

你可能感興趣的試題

單項選擇題

以下哪類大額交易，應由保險業(yè)金融機構負責報告（）。

A.法人、其他組織和個體工商戶與保險金融機構開立的銀行賬戶之間單筆或當日累計200萬元人民幣以上或外幣等值20萬美元以上的款項劃轉
B.自然人與保險業(yè)金融機構開立的銀行賬戶之間單筆或當日累計50萬元人民幣以上的轉賬
C.單筆或者當日累計20萬元人民幣以上或外幣交易等值1萬美元以上的現金交易
D.自然人與保險金融機構開立的銀行賬戶之間單筆或當日累計10萬美元以上的轉賬

單項選擇題

以下關于配合反冼錢的說法錯誤的是（）。

A.在國家利益層面，配合開展反冼錢調查能有效打擊冼錢及其上游犯罪，對于維護社會的穩(wěn)定具有重要作用
B.保險業(yè)金融機構自身而言，配合開展反冼錢調查，可幫助金融機構及時發(fā)現自身經營管理中存在的薄弱環(huán)節(jié)的不足之處，以便采取有效措施防范風險
C.配合反冼錢調查是保險業(yè)務金融機構必須履行的義務
D.保險業(yè)金融機構可以根據自身情況決定是否配合反冼錢調查

從多國破獲的案件來看，目前恐怖組織最常用的一種涉恐資金轉移方式是（）。

你可能感興趣的試題

以下哪類大額交易，應由保險業(yè)金融機構負責報告（）。

以下關于配合反冼錢的說法錯誤的是（）。

從多國破獲的案件來看，目前恐怖組織最常用的一種涉恐資金轉移方式是（）。

以下哪類大額交易，應由保險業(yè)金融機構負責報告（）。

以下關于配合反冼錢的說法錯誤的是（）。