多項選擇題

對反洗錢制度建設(shè)和組織機構(gòu)情況審計時，應(yīng)重點關(guān)注（）。

A.反洗錢專職機構(gòu)及崗位設(shè)立情況
B.各條線反洗錢兼崗配備情況
C.反洗錢領(lǐng)導(dǎo)及工作組成立及調(diào)整情況
D.反洗錢履職資源保障情況

你可能感興趣的試題

反洗錢審計內(nèi)容有反洗錢基礎(chǔ)管理及核心義務(wù)履行情況等，主要包括以下哪些審計？（）

A.反洗錢內(nèi)控機制建設(shè)情況審計
B.客戶身份識別履行情況審計
C.客戶風(fēng)險等級評定履行情況審計
D.客戶身份資料及交易記錄保存情況審計
E.大額和可疑交易報告履行情況審計。
F.涉及恐怖活動資產(chǎn)凍結(jié)情況審計

多項選擇題

公司反洗錢審計工作的目標(biāo)有（）。

A.及時揭示各級公司反洗錢工作中存在的問題及薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)反洗錢工作合法合規(guī)
B.切實履行審計職責(zé)，滿足外部監(jiān)管對反洗錢審計監(jiān)督的要求
C.強化對問題整改的監(jiān)督，促進(jìn)提升反洗錢工作質(zhì)量
D.促進(jìn)反洗錢監(jiān)督工作常規(guī)化，提升各級公司反洗錢監(jiān)督能力

對反洗錢制度建設(shè)和組織機構(gòu)情況審計時，應(yīng)重點關(guān)注（）。

你可能感興趣的試題

反洗錢審計內(nèi)容有反洗錢基礎(chǔ)管理及核心義務(wù)履行情況等，主要包括以下哪些審計？（）

公司反洗錢審計工作的目標(biāo)有（）。

對反洗錢制度建設(shè)和組織機構(gòu)情況審計時，應(yīng)重點關(guān)注（）。

反洗錢審計內(nèi)容有反洗錢基礎(chǔ)管理及核心義務(wù)履行情況等，主要包括以下哪些審計？（）