A.客戶洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級分類資料保存期限為自銷戶之日起至少保存5年
B.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“風(fēng)險(xiǎn)評級”功能模塊下載并保存本機(jī)構(gòu)客戶風(fēng)險(xiǎn)評級的電子信息
C.每季度通過反洗錢系統(tǒng)“調(diào)查分析”功能模塊下載并保存本機(jī)構(gòu)“強(qiáng)化盡職調(diào)查表”
D.高風(fēng)險(xiǎn)和次高風(fēng)險(xiǎn)客戶的“強(qiáng)化盡職調(diào)查表”應(yīng)打印留存紙質(zhì)檔案