單項(xiàng)選擇題

根據(jù)有記載的資料和一般公認(rèn)的觀點(diǎn)，現(xiàn)代意義上的洗錢最早產(chǎn)生于（）。

A.西班牙
B.葡萄牙
C.英國(guó)
D.美國(guó)

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單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)應(yīng)高度重視人民銀行在約見(jiàn)談話中提出的意見(jiàn)、建議以及（）的詢問(wèn)事項(xiàng)，認(rèn)真組織落實(shí)，并將落實(shí)情況以書面形式及時(shí)報(bào)告人民銀行。

A、《反洗錢工作質(zhì)詢通知書》
B、《中國(guó)人民銀行反洗錢工作約見(jiàn)談話記錄》
C、《反洗錢約談通知書》

單項(xiàng)選擇題

人民銀行約見(jiàn)金融機(jī)構(gòu)高級(jí)管理人員談話前，應(yīng)填制《中國(guó)人民銀行反洗錢工作約見(jiàn)談話通知書》，經(jīng)行長(zhǎng)或者分管行長(zhǎng)批準(zhǔn)后提前（）個(gè)工作日送達(dá)金融機(jī)構(gòu)，告知對(duì)方參加人員、談話內(nèi)容、時(shí)間、地點(diǎn)等。

A.1
B.2
C.3
D.5

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