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多項(xiàng)選擇題

洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估要素中的產(chǎn)品屬性要素主要考察產(chǎn)品本身被用于洗錢的可能性?？疾旆秶ǖ幌抻冢ǎ?。

A.與投資的關(guān)聯(lián)程度
B.保險(xiǎn)責(zé)任滿足難易程度
C.現(xiàn)金價(jià)值大小
D.是否存在涉外交易
E.能否任意追加保險(xiǎn)費(fèi)

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多項(xiàng)選擇題

各級(jí)公司應(yīng)持續(xù)關(guān)注客戶的洗錢風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，定期結(jié)合（），適時(shí)調(diào)整客戶風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。

A.客戶身份
B.業(yè)務(wù)的變化情況
C.交易的變化情況
D.客戶居住地的變化情況

多項(xiàng)選擇題

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估及客戶分類管理規(guī)定》，洗錢內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作針對(duì)公司開(kāi)辦的各類產(chǎn)品開(kāi)展，評(píng)估要素包括（）。

A.產(chǎn)品屬性
B.業(yè)務(wù)流程
C.系統(tǒng)控制及其他引起產(chǎn)品洗錢和恐怖融資風(fēng)險(xiǎn)變化的項(xiàng)目。
D.客戶特性