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各分行在收到公安機關所出具的涉恐融資案件協(xié)查請求函后,一般應于()小時內(nèi)反饋協(xié)查結果(請求函另有要求的,從其要求),在協(xié)查工作中如有問題,可以向當?shù)劂y監(jiān)機構報告。
A.12
B.24
C.36
D.48
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單項選擇題
對客戶洗錢風險評估,除定性情況外,應全面評估客戶特性、地域、業(yè)務、行業(yè)(職業(yè))等方面的風險狀況,科學合理得確定每一名客戶的風險等級,以下是客戶()分類原則的涵義。
A.風險相當原則
B.動態(tài)管理原則
C.全面性原則
D.保密性原則
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單項選擇題
以下()不是業(yè)務產(chǎn)品固有洗錢風險評估標準應當考慮的風險因素。
A.業(yè)務主管部門是否已經(jīng)將該業(yè)務報備監(jiān)管機構
B.是否接受現(xiàn)金辦理
C.是否允許通過網(wǎng)銀、自助等非面對面方式辦理交易
D.是否具有跨行或跨境轉移資金功能
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