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多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)除核對(duì)有效身份證件或者其他身份證明文件外，可以采取以下的哪幾種措施，識(shí)別或者重新識(shí)別客戶(hù)身份（）。

A.要求客戶(hù)補(bǔ)充其他身份資料或者身份證明文件
B.回訪(fǎng)客戶(hù)
C.實(shí)地查訪(fǎng)
D.向公安、工商行政管理等部門(mén)核實(shí)
E.其他可依法采取的措施

你可能感興趣的試題

多項(xiàng)選擇題

外國(guó)政要指外國(guó)現(xiàn)任的或者離任的履行重要公共職能的人員，如（）。

A.國(guó)家元首
B.政府首腦
C.高層政要
D.重要的政府、司法或者軍事高級(jí)官員
E.國(guó)有企業(yè)商管、政黨要員

多項(xiàng)選擇題

以下哪些屬于洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)高風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的客戶(hù)（）。

A.客戶(hù)來(lái)自或客戶(hù)居住地、營(yíng)業(yè)地以及客戶(hù)交易對(duì)手為反洗錢(qián)、反恐怖融資監(jiān)管薄弱的國(guó)家或地區(qū)，包括避稅型離岸金融中心
B.客戶(hù)為外國(guó)政要及其家庭成員或與其存在密切關(guān)系的人員，外國(guó)政要包括但不限于外國(guó)國(guó)家或政府首腦，政府、司法或軍事部門(mén)高級(jí)官員，外國(guó)政黨要員等
C.發(fā)生涉嫌恐怖融資的可疑交易，或與恐怖組織、恐怖分子或恐怖分子嫌疑人發(fā)生資金往來(lái)的客戶(hù)
D.名列我國(guó)相關(guān)政府部門(mén)要求協(xié)查、關(guān)注名單的客戶(hù)，或與上述名單發(fā)生資金往來(lái)的客戶(hù)
E.因涉嫌犯罪接受公安、檢察、稅務(wù)、海關(guān)等有關(guān)機(jī)構(gòu)凍結(jié)或扣劃資金的客戶(hù)