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A.管理國際反洗錢數(shù)據(jù)庫
B.毒品控制計劃
C.犯罪控制計劃
D.管理國際反洗錢信息網絡

A.在退保、理賠或給付環(huán)節(jié)再核實被保險人、受益人與投保人的關系
B.在風險可控情況下，允許金融機構工作人員合理推測交易目的和交易性質
C.適當延長客戶身份資料的更新周期
D.在合理的交易規(guī)模內，適當降低客戶身份識別措施的頻率或強度