多項(xiàng)選擇題

以下屬于區(qū)域性反洗錢(qián)國(guó)際組織的是（）

A.亞太反洗錢(qián)組織
B.歐洲委員會(huì)評(píng)估反洗錢(qián)措施特設(shè)專(zhuān)家委員會(huì)
C.歐亞反洗錢(qián)與反恐怖融資組織
D.西非政府間反洗錢(qián)工作組

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上報(bào)大額交易報(bào)告時(shí)，對(duì)于預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪起到的重要意義包括（）

A.通過(guò)對(duì)大額交易的宏觀分析，可以幫助確定反洗錢(qián)需要關(guān)注的行業(yè)、區(qū)域和交易種類(lèi)等
B.通過(guò)將收集的可疑交易報(bào)告與大額交易信息進(jìn)行交叉分析，有利于確定可疑交易是否確實(shí)涉嫌犯罪
C.在反洗錢(qián)調(diào)查和偵查過(guò)程中，可以提供資金去向的有關(guān)線索
D.通過(guò)對(duì)大額交易的交叉分析核對(duì)，有利于反洗錢(qián)信息中心主動(dòng)發(fā)現(xiàn)涉嫌犯罪活動(dòng)的資金交易線索

多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)建立客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)制度需要考慮的客戶(hù)的因素有（）

A.地域
B.業(yè)務(wù)
C.行業(yè)
D.是否為外國(guó)政要

以下屬于區(qū)域性反洗錢(qián)國(guó)際組織的是（）

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上報(bào)大額交易報(bào)告時(shí)，對(duì)于預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪起到的重要意義包括（）

金融機(jī)構(gòu)建立客戶(hù)洗錢(qián)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分類(lèi)制度需要考慮的客戶(hù)的因素有（）

上報(bào)大額交易報(bào)告時(shí)，對(duì)于預(yù)防和打擊洗錢(qián)犯罪起到的重要意義包括（）