問答題

【簡答題】《反洗錢法》為什么規(guī)定金融機構是履行反洗錢義務的主要主體？

答案：這樣規(guī)定是基于反洗錢工作的現(xiàn)實。事實上，幾乎所有經(jīng)濟領域都可能為洗錢者所利用。但是，由于金融機構是社會資金融通的主要渠道...

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【簡答題】按照《反洗錢法》規(guī)定，國務院金融監(jiān)督管理機構的反洗錢職責有哪些？

答案：國務院金融監(jiān)督管理機構是指中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會、中國證券監(jiān)督管理委員會和中國保險業(yè)監(jiān)督管理委員會。它們應履行的反洗錢...

【簡答題】《反洗錢法》規(guī)定人民銀行有哪些反洗錢職責？其分支機構有哪些反洗錢職責？

答案：作為國務院的反洗錢行政主管部門，《反洗錢法》明確了中國人民銀行在我國反洗錢領域的具體職責，包括：（1）組織、協(xié)調全國的反...