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單項選擇題

《中華人民共和國反洗錢法》通過于（）

A.2006年10月31日
B.2007年10月31日
C.2007年1月1日
D.2006年1月1日

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多項選擇題

《反洗錢法》規(guī)定，金融機構有哪些行為的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正？（）

A.拒絕、阻礙反洗錢檢查、調查的
B.違反保密規(guī)定，泄露有關信息的
C.未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的
D.違規(guī)檢查、調查或采取臨時凍結措施的

單項選擇題

如果未發(fā)現交易可疑的，可免于大額交易報告的交易有（）

A.交易方為國際組織
B.金融機構內部調撥資金
C.國內外黃金交易
D.金融機構與境外大額交易