A.調查人員不少于2人。 B.調查人員出示合法證件和調查通知書。 C.詢問金融機構有關人員,要求其說明情況。 D.詢問時進行現(xiàn)場錄音,做為調查資料留存。
A.詢問筆錄交被詢問人核對。 B.被詢問人發(fā)現(xiàn)詢問筆錄有遺漏或差錯的,可以要求補充或者更正。 C.被詢問人確認筆錄無誤后,應當簽名或蓋章。 D.詢問時根據(jù)實際情況需要可以不做詢問筆錄。
A.現(xiàn)場檢查 B.分析 C.反洗錢調查 D.核查