A.毒品犯罪、黑社會性質的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破壞金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪都是洗錢犯罪的上游犯罪 B.客戶身份資料在業(yè)務關系結束后、客戶交易信息在交易結束后,應當至少保存十年。 C.調查可疑交易活動時,反洗錢調查人員不得少于2人。 D.臨時凍結不得超過48小時。
A.金融行動特別工作組 B.亞太反洗錢小組 C.歐亞反洗錢與反恐融資小組 D.歐洲理事會反洗錢專家特別委員會
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