A.僅國務院反洗錢行政主管部門或者其省一級分支機構才具有反洗錢調查權。 B.國務院反洗錢行政主管部門在設區(qū)的市一級以下分支機構不具有反洗錢行政處罰權。 C.國務院反洗錢行政主管部門的任何一級分支機構均具有反洗錢監(jiān)督檢查權。 D.以上說法都正確。
A.國務院反洗錢行政主管部門 B.國務院有關部門、機構 C.司法機構 D.以上說法都正確
A.金融機構不得為身份不明的客戶提供服務或進行交易 B.金融機構不得為客戶開立匿名賬戶 C.金融機構不得為客戶開立假名賬戶 D.以上說法都對