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中國光大銀行鄭州分行反洗錢辦公室設在法律合規(guī)部。()
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為自然人客戶辦理人民幣單筆5萬元以上現(xiàn)金存取業(yè)務的,應當核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件。()
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各經營單位應當在規(guī)定的期限內,妥善保存客戶身份資料和能夠反映每筆交易的數(shù)據信息、業(yè)務憑證、賬簿等相關資料。()
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