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公司向中國反洗錢監(jiān)測分析中心報告下列大額交易:當日單筆或當日累計人民幣交易()萬元以上、外幣交易等值()萬美元以上的現(xiàn)金繳存、現(xiàn)金支取、現(xiàn)金結(jié)售匯、現(xiàn)鈔兌換、現(xiàn)金匯款、現(xiàn)金票據(jù)解付及其它形式的現(xiàn)金收支。
A.5,1
B.10,5
C.15,10
D.20,10
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單項選擇題
公司各部門、業(yè)務(wù)線和分支機構(gòu)應(yīng)當按照安全、準確、完整、保密的原則,妥善保存客戶身份資料和交易記錄,客戶身份資料、交易記錄應(yīng)當至少保存()年,具體保存方式和保存期限按照國家有關(guān)規(guī)定中最高標準執(zhí)行。
A.4
B.9
C.10
D.20
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單項選擇題
公司各部門、業(yè)務(wù)線和分支機構(gòu)應(yīng)當在()的基礎(chǔ)上,決定是否與客戶建立業(yè)務(wù)關(guān)系。
A.了解客戶投資偏好
B.履行客戶身份識別
C.了解客戶資產(chǎn)狀況
D.確認客戶證件有效期
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