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客戶(hù)以現(xiàn)金方式一次性對(duì)多張卡圈存累計(jì)金額達(dá)到人民幣1萬(wàn)元以上(含)的,柜面需要按照一次性金融服務(wù)的規(guī)定核查,了解存款人、實(shí)際控制電子現(xiàn)金的自然人和交易的實(shí)際受益人,核對(duì)客戶(hù)的有效身份證件或者其他身份證明文件,登記客戶(hù)身份基本信息,并留存有效身份證明文件的復(fù)印件或影印件。
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客戶(hù)辦理打印黃金賬戶(hù)卡,必須提供“一卡通”或財(cái)富賬戶(hù)賬號(hào)。
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