多項選擇題

客戶身份識別工作應在（）環(huán)節(jié)開展。

A.建立業(yè)務關系
B.規(guī)定金額以上的一次性交易時
C.業(yè)務關系存續(xù)期間
D.發(fā)現(xiàn)異常情況、客戶信息變化、有疑點或疑問時

你可能感興趣的試題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，營業(yè)網(wǎng)點履行以下反洗錢職責（）。

A.根據(jù)客戶身份識別及持續(xù)識別情況，在反洗錢系統(tǒng)中錄入非現(xiàn)場監(jiān)管信息
B.甄別日常可疑交易，對系統(tǒng)預警的客戶開展盡職調(diào)查，按規(guī)定報告可疑交易
C.發(fā)現(xiàn)涉嫌洗錢的異常交易或行為的，及時按要求報告可疑交易
D.按規(guī)定及時補錄補正反洗錢數(shù)據(jù)

多項選擇題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，各一級支行履行以下反洗錢職責（）。

A.落實執(zhí)行監(jiān)管部門和上級機構(gòu)的反洗錢工作要求
B.組織、指導、監(jiān)督轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點履行客戶身份識別、客戶身份資料及交易記錄保存、客戶洗錢風險等級評定、大額和可疑交易報告等反洗錢工作職責
C.負責組織轄內(nèi)營業(yè)網(wǎng)點開展反洗錢培訓和宣傳
D.開展客戶洗錢風險等級人工復評工作

客戶身份識別工作應在（）環(huán)節(jié)開展。

你可能感興趣的試題

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，營業(yè)網(wǎng)點履行以下反洗錢職責（）。

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，各一級支行履行以下反洗錢職責（）。

客戶身份識別工作應在（）環(huán)節(jié)開展。

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，營業(yè)網(wǎng)點履行以下反洗錢職責（）。

根據(jù)《中國郵政儲蓄銀行反洗錢工作基本規(guī)定》，各一級支行履行以下反洗錢職責（）。