A、《聯合國禁止非法販運麻醉藥品和精神藥物公約》 B、《聯合國打擊跨國有組織犯罪公約》 C、《聯合國制止向恐怖主義提供資助的國際公約》 D、《聯合國反腐敗公約》
A、可疑交易活動 B、可疑交易主體 C、金融機構的內控制度 D、金融機構遵守反洗錢規(guī)定的情況
A、違法行為輕微并及時糾正,沒有造成危害后果的,不予行政處罰 B、主動消除或者減輕違法行為危害后果的,可以從輕或減輕處罰 C、他人脅迫有違法行為的,應當從輕或減輕處罰 D、對沒有法定減輕處罰情節(jié)的,應嚴格依法在法定處罰幅度內進行處罰