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《中國銀監(jiān)會關(guān)于修訂銀行業(yè)金融機構(gòu)案件定義及案件分類的通知》(銀監(jiān)發(fā)[2012]61號)規(guī)定,銀行業(yè)金融機構(gòu)從業(yè)人員在案件中不涉嫌觸犯刑法的,且銀行業(yè)金融機構(gòu)或其從業(yè)人員也無其他違法違規(guī)行為的,為第二類案件。
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營業(yè)場所結(jié)束營業(yè)后,營業(yè)人員應(yīng)將本人保管的錢款等重要物件入箱寄庫保管,但屬個人私款可鎖于營業(yè)網(wǎng)點本人辦公桌內(nèi)。
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客戶用法人營業(yè)執(zhí)照申請安裝的POS,資金只能轉(zhuǎn)入對公賬戶,現(xiàn)在客戶可以申請簽訂協(xié)議將對公賬戶的資金由系統(tǒng)自動轉(zhuǎn)入其法定代表人的卡上。
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