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分行以下機(jī)構(gòu)(含分行)為涉及政要人士的客戶建立客戶關(guān)系必須經(jīng)過(guò)分行行領(lǐng)導(dǎo)審批。
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珠寶、古董、藝術(shù)品交易行業(yè)的企業(yè)客戶,核心系統(tǒng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)無(wú)需手工調(diào)整為E。
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需上門(mén)核實(shí)的開(kāi)戶申請(qǐng)只需填報(bào)留存《中國(guó)銀行深圳分行開(kāi)立人民幣單位銀行結(jié)算賬戶上門(mén)實(shí)地核實(shí)情況表》,無(wú)需填寫(xiě)《賬戶盡職調(diào)查報(bào)告》按流程完成審批,與開(kāi)戶檔案一起存檔備查。
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