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單項(xiàng)選擇題

金融詐騙、盜竊、搶劫、涉槍案件簡(jiǎn)稱(chēng)（）。

A、刑事案件
B、四類(lèi)案件
C、案件
D、違規(guī)事件

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

匯票查詢(xún)的目的是防范（）匯票，了解匯票狀態(tài)，查詢(xún)內(nèi)容包括匯票號(hào)碼是否真實(shí)，匯票是否被掛失、凍結(jié)、他查等

A、“克隆”
B、虛假貿(mào)易背景
C、不具備承兌資格
D、過(guò)期

單項(xiàng)選擇題

存款風(fēng)險(xiǎn)滾動(dòng)式檢查的重點(diǎn)主要包括：大額存款、存款賬戶(hù)的異常變動(dòng)、（）。

A、重要空白憑證的保管
B、小額賬戶(hù)資金的頻繁進(jìn)出
C、內(nèi)部賬戶(hù)的資金變動(dòng)
D、重點(diǎn)賬戶(hù)的存款變動(dòng)

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