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客戶風(fēng)險等級的評定結(jié)果分為一級、二級、三級、四級、五級,五級為最高,一級為最低。
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客戶風(fēng)險等級的評定對象只包括新客戶等級評定,不包含客戶評級要素變化后等級評定。
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網(wǎng)絡(luò)銷售產(chǎn)品或電話營銷等非面對面交易產(chǎn)品,被不法分子利用洗錢的可能性相對較大。
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