A、應當建立健全反洗錢內部控制制度 B、應當建立客戶身份識別制度 C、在業(yè)務關系存續(xù)期間,客戶身份資料發(fā)生變更的,應當及時更新客戶身份資料 D、應當按照反洗錢預防、監(jiān)控制度的要求開展反洗錢培訓和宣傳工作
A、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的 B、未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的 C、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的 D、未按照規(guī)定報送大額交易報告或者可疑交易報告的
A、未按照規(guī)定建立反洗錢內部控制制度的 B、未按照規(guī)定設立反洗錢專門機構或者指定內設機構負責反洗錢工作的 C、未按照規(guī)定對職工進行反洗錢培訓的 D、未按照規(guī)定履行客戶身份識別義務的