多項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的原則包括：（）

A、合法審慎原則；
B、保密原則；
C、封閉管理原則；
D、公開(kāi)、公平、公正原則；
E、與司法機(jī)關(guān)、行政執(zhí)法機(jī)關(guān)全面合作原則。

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多項(xiàng)選擇題

開(kāi)戶銀行對(duì)本行簽發(fā)的超過(guò)大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)、注明"現(xiàn)金"字樣的哪些票據(jù)，應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付，實(shí)行登記備案制度？（）

A、銀行本票；
B、支票；
C、銀行匯票；
D、信用證。

多項(xiàng)選擇題

下列外匯交易屬于大額外匯資金交易的有（）。

A、當(dāng)日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計(jì)等值1萬(wàn)美元以上
B、當(dāng)日存、取、結(jié)售匯外幣現(xiàn)金單筆或累計(jì)等值5千美元以上
C、外匯非現(xiàn)金資金收付交易：個(gè)人當(dāng)天單筆或累計(jì)等值外匯10萬(wàn)美元以上，企業(yè)當(dāng)天單筆或累計(jì)等值外匯20萬(wàn)美元以上
D、外匯非現(xiàn)金資金收付交易：個(gè)人當(dāng)天單筆或累計(jì)等值外匯5萬(wàn)美元以上，企業(yè)當(dāng)天單筆或累計(jì)等值外匯20萬(wàn)美元以上

金融機(jī)構(gòu)反洗錢(qián)工作的原則包括：（）

你可能感興趣的試題

開(kāi)戶銀行對(duì)本行簽發(fā)的超過(guò)大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)、注明"現(xiàn)金"字樣的哪些票據(jù)，應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付，實(shí)行登記備案制度？（）

下列外匯交易屬于大額外匯資金交易的有（）。

開(kāi)戶銀行對(duì)本行簽發(fā)的超過(guò)大額現(xiàn)金標(biāo)準(zhǔn)、注明"現(xiàn)金"字樣的哪些票據(jù)，應(yīng)視同大額現(xiàn)金支付，實(shí)行登記備案制度？（）

下列外匯交易屬于大額外匯資金交易的有（）。