A、反洗錢內部控制制度建設情況 B、反洗錢工作機構和崗位設立情況 C、反洗錢宣傳和培訓情況 D、反洗錢年度內部審計情況
A、協(xié)助司法機關和行政執(zhí)法機關打擊洗錢活動的情況 B、向公安機關報告涉嫌犯罪的情況 C、報告可疑交易的情況 D、配合中國人民銀行及其分支機構開展反洗錢調查的情況