你可能感興趣的試題

判斷題

金融機構破產或者解散時，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。

答案：錯誤

多項選擇題

對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？

A．原則上銀行不為禁止類客戶辦理業(yè)務或開立帳戶
B．銀行無法判斷客戶是否屬于禁止類的，可與其建立業(yè)務關系或辦理業(yè)務
C．經進一步分析調查可排除禁止類客戶嫌疑的，銀行可與其建立業(yè)務關系或辦理業(yè)務
D．對于銀行老客戶，在被確認為禁止類客戶后，仍可在一段時間內為其辦理金融業(yè)務

按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正。

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金融機構破產或者解散時，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。

對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？

按照《中華人民共和國反洗錢法》第三十二條規(guī)定，金融機構未按照規(guī)定保存客戶身份資料和交易記錄的，由國務院反洗錢行政主管部門或者其授權的設區(qū)的市一級以上派出機構責令限期改正。

金融機構破產或者解散時，可將客戶身份資料和交易記錄自行處置。

對禁止類客戶以下不正確的說法有哪些？