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A．涉及現(xiàn)金交易的多人地址相同 B．交易人員所稱職業(yè)同交易量或交易類型不符 C．非盈利組織或慈善組織所進行的金融交易活動沒有符合邏輯的經(jīng)濟目的 D．在客戶身份驗證或核實過程中發(fā)現(xiàn)無法解釋、原因不明的矛盾
A．長期閑置的帳戶僅保有最低余額，突然間接收一筆存款或一系列存款，隨后每日提前現(xiàn)金存款，直到所存資金全部提取完畢 B．用新成立的法人實體名義開立帳戶，而存入該賬戶的存款金額與該實體創(chuàng)辦者的收入相比，遠超出其預期存款水平 C．同一個人開立多個賬戶，存入多筆小額存款，而總額同其預期收入不相符 D．開立帳戶的法人實體，參與一個組織或基金會的活
A．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子以及恐怖活動犯罪募集或者企圖募集資金或者其他形式財產(chǎn)的 B．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子、從事恐怖融資活動的人以及恐怖活動犯罪提供或者企圖提供資金或者其他形式財產(chǎn)的 C．懷疑客戶為恐怖組織、恐怖分子保存、管理、運作或者其他保存、管理、運作資金或者其他形式財產(chǎn)的 D．懷疑客戶或者其交易對手是恐怖組織、恐怖分子以及從事恐怖融資活動人員的
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