多項選擇題

為境內對公客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關系時，如果存在代理人，應查看客戶哪些身份證明文件？（）

A．合法有效的授權委托書
B．代理人的有效身份證件
C．合法有效的合同書
D．代理人的資質證明

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多項選擇題

為對私客戶辦理一次性金融業(yè)務和以開立賬戶等方式建立業(yè)務關系時，應查看以下客戶的哪些身份證明文件？

A．華僑出具中國護照
B．香港、澳門人出具港澳居民往來內地通行證
C．臺灣居民出具臺灣居民往來大陸通行證或其他有效旅行證件
D．外國公民出具護照或外國人永久居留證，或者國家法律、法規(guī)及有關文件規(guī)定的其他有效證件

多項選擇題

核對客戶的有效身份證件或者其他身份證明文件，對于高風險客戶、高風險賬戶持有人，應了解哪些方面的信息？

A．了解實際控制客戶的自然人和交易的實際受益人
B．資金來源
C．資金用途
D．經濟狀況或者經營狀況

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