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“反洗錢協(xié)查”是指公司根據(jù)上級(jí)公司的要求,對(duì)可疑交易活動(dòng)所涉及的客戶或交易情況配合調(diào)查的有關(guān)活動(dòng)。
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金融機(jī)構(gòu)在為客戶辦理業(yè)務(wù)時(shí),如在規(guī)定期限內(nèi)累計(jì)交易超過規(guī)定金額,但單筆交易低于規(guī)定金額的,可以不向反洗錢信息中心報(bào)告大額或可疑交易。
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保險(xiǎn)費(fèi)按照保險(xiǎn)合同約定總保險(xiǎn)費(fèi)計(jì)算,僅包括客戶已交納的保險(xiǎn)費(fèi)。
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