單項(xiàng)選擇題

司法機(jī)關(guān)依照《反洗錢(qián)法》獲得的客戶(hù)身份資料和交易信息，只能用于（）

A.民事訴訟
B.治安管理
C.反洗錢(qián)刑事訴訟
D.各類(lèi)刑事訴訟

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單項(xiàng)選擇題

《反洗錢(qián)法》規(guī)定的國(guó)務(wù)院反洗錢(qián)行政主管部門(mén)是指（）

A.中國(guó)人民銀行
B.公安部
C.財(cái)政部
D.中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)

單項(xiàng)選擇題

《反洗錢(qián)法》規(guī)定應(yīng)當(dāng)依法采取預(yù)防、監(jiān)控措施，履行建立健全客戶(hù)身份識(shí)別制度、客戶(hù)身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度等反洗錢(qián)義務(wù)的主體包括（）：

A.個(gè)體工商戶(hù)
B.商貿(mào)流通企業(yè)
C.生產(chǎn)制造企業(yè)
D.金融機(jī)構(gòu)和特定非金融機(jī)構(gòu)

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