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按照洗錢外部風(fēng)險評估結(jié)果，公司對評定為一級風(fēng)險等級客戶采取如下控制措施：（）。

A.業(yè)務(wù)發(fā)生地公司應(yīng)報經(jīng)反洗錢領(lǐng)導(dǎo)小組批準或授權(quán)后再為客戶辦理業(yè)務(wù)或建立新的業(yè)務(wù)關(guān)系，并填寫《客戶盡職調(diào)查表》；
B.分析客戶的交易行為，審核投保人保險費支付能力是否與其經(jīng)濟狀況相符合。
C.只履行客戶身份識別義務(wù)

填空題

根據(jù)《洗錢和恐怖融資風(fēng)險評估及客戶分類管理規(guī)定》，對已確立過風(fēng)險等級的客戶，公司應(yīng)根據(jù)其風(fēng)險程度設(shè)置相應(yīng)的重新審核期限，對一級風(fēng)險等級客戶，每（）審核一次。二級風(fēng)險等級客戶，每（）審核一次。三級風(fēng)險等級客戶，每（）審核一次。

答案：半年；一年；兩年

按照洗錢外部風(fēng)險評估結(jié)果，評定為二級風(fēng)險等級客戶，發(fā)現(xiàn)（）存在異常的，應(yīng)參照一級客戶的采取強化盡職調(diào)查措施了解客戶基本信息及交易目的。

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按照洗錢外部風(fēng)險評估結(jié)果，公司對評定為一級風(fēng)險等級客戶采取如下控制措施：（）。

按照洗錢外部風(fēng)險評估結(jié)果，評定為二級風(fēng)險等級客戶，發(fā)現(xiàn)（）存在異常的，應(yīng)參照一級客戶的采取強化盡職調(diào)查措施了解客戶基本信息及交易目的。

按照洗錢外部風(fēng)險評估結(jié)果，公司對評定為一級風(fēng)險等級客戶采取如下控制措施：（）。