A.建立反洗錢(qián)內(nèi)部控制制度 B.設(shè)立反洗錢(qián)專門(mén)機(jī)構(gòu)或者指定內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)反洗錢(qián)工作 C.建立客戶身份識(shí)別制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度、大額交易和可疑交易報(bào)告制度 D.對(duì)代銷(xiāo)理財(cái)產(chǎn)品進(jìn)行登記
A.客戶拒絕提供有效身份證件或者其他身份證明文件的 B.客戶認(rèn)購(gòu)私募基金類理財(cái)產(chǎn)品 C.客戶無(wú)正當(dāng)理由拒絕更新客戶基本信息的 D.采取必要措施后，仍懷疑先前獲得的客戶身份資料的真實(shí)性、有效性、完整性的
A.五十萬(wàn)B.五百萬(wàn)C.二百萬(wàn)D.一百萬(wàn)
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