A.國務(wù)院有關(guān)部門及機(jī)構(gòu)發(fā)布的 B.國家司法機(jī)關(guān)發(fā)布的 C.聯(lián)合國安理會決議確定的 D.中國人民銀行要求關(guān)注的名單
A.公務(wù)員 B.無固定職業(yè) C.家庭主婦 D.待業(yè)或退休 E.學(xué)生
A.重新識別、調(diào)查客戶身份信息的 B.明顯涉嫌洗錢、恐怖融資等犯罪活動的 C.嚴(yán)重危害國家安全或者影響社會穩(wěn)定的 D.其他情節(jié)嚴(yán)重或者情況緊急的情形