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反洗錢調查人員與被調查對象或者可疑交易活動有利害關系,可能影響公正調查的,應當回避。
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中國人民銀行地市中心支行、縣(市)支行不具有反洗錢調查權,因此其工作人員不能作為調查組成員。
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進行反洗錢調查時,調查組成員不得少于2人,并確保其中至少有一人持有中國人民銀行執(zhí)法證。()
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