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廣泛的合作原則是金融情報機構成為反洗錢網(wǎng)絡核心樞紐機構的基本要求。
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反洗錢內(nèi)部控制制度、客戶身份識別制度、大額交易和可疑交易報告制度、客戶身份資料和交易記錄保存制度是主要的洗錢預防措施。
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金融行動特別工作組成立之初,只是西方七國集團的一個臨時性機構。
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