你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)向哪個(gè)機(jī)構(gòu)上報(bào)可疑交易報(bào)告？（）

A.中國(guó)證監(jiān)會(huì)
B.中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)
C.中國(guó)人民銀行或者其省一級(jí)分支機(jī)構(gòu)
D.中國(guó)反洗錢監(jiān)測(cè)分析中心

單項(xiàng)選擇題

關(guān)于反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查，下列哪項(xiàng)描述不正確？（）

A.都是人民銀行履行反洗錢職責(zé)的行政行為
B.檢查的對(duì)象只限于金融機(jī)構(gòu)，調(diào)查的客體既包括金融機(jī)構(gòu)也包括相關(guān)的單位與個(gè)人
C.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的目的不同
D.反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查的結(jié)果不同

金融機(jī)構(gòu)保存客戶身份資料與交易記錄至少應(yīng)保存（）年，涉及反洗錢調(diào)查的，應(yīng)保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束為止。

你可能感興趣的試題

金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)向哪個(gè)機(jī)構(gòu)上報(bào)可疑交易報(bào)告？（）

關(guān)于反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查，下列哪項(xiàng)描述不正確？（）

金融機(jī)構(gòu)保存客戶身份資料與交易記錄至少應(yīng)保存（）年，涉及反洗錢調(diào)查的，應(yīng)保存至反洗錢調(diào)查工作結(jié)束為止。

金融機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)時(shí)，發(fā)現(xiàn)可疑交易，應(yīng)向哪個(gè)機(jī)構(gòu)上報(bào)可疑交易報(bào)告？（）

關(guān)于反洗錢調(diào)查與反洗錢檢查，下列哪項(xiàng)描述不正確？（）