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【簡答題】為什么要開展反洗錢國際合作?
答案:
反洗錢國際合作是各國反洗錢工作的重要組成部分。開展反洗錢國際合作,有利于更有效的打擊本國洗錢犯罪行為,堵塞洗錢資金外流的...
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答案:
客戶身份識別制度。通過客戶身份識別制度,金融機構(gòu)可以據(jù)此判斷客戶所需要的金融服務(wù)及其賬戶內(nèi)的資金流動是否與客戶的身份和業(yè)...
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【簡答題】反洗錢預(yù)防措施的核心內(nèi)容是什么?
答案:
大額交易和可疑交易報告制度對于反洗錢具有重要的作用,是反洗錢工作的核心內(nèi)容。
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