單項(xiàng)選擇題

以下外匯交易中，（）屬于大額外匯資金交易。

A、當(dāng)日存、取外幣現(xiàn)金單筆等值1萬美元以上
B、以轉(zhuǎn)賬形式進(jìn)行外匯收付交易，企業(yè)當(dāng)天單筆等值1萬美元以上
C、以銀行卡進(jìn)行外匯收付交易，個(gè)人當(dāng)天單筆等值1萬美元以上
D、以票據(jù)進(jìn)行外匯收付交易，企業(yè)當(dāng)天單筆等值1萬美元以上

你可能感興趣的試題

單項(xiàng)選擇題

《中華人民共和國刑法》規(guī)定了洗錢罪最高可判處（）。

A、五年以上十年以下有期徒刑
B、十年以上有期徒刑
C、無期徒刑
D、死刑

單項(xiàng)選擇題

銀行合規(guī)職能活動(dòng)的范圍和廣度應(yīng)當(dāng)由（）加以定期檢查。

A、內(nèi)部稽核部門
B、風(fēng)險(xiǎn)管理部門
C、日常管理部門
D、經(jīng)營部門

以下外匯交易中，（）屬于大額外匯資金交易。

你可能感興趣的試題

《中華人民共和國刑法》規(guī)定了洗錢罪最高可判處（）。

銀行合規(guī)職能活動(dòng)的范圍和廣度應(yīng)當(dāng)由（）加以定期檢查。

以下外匯交易中，（）屬于大額外匯資金交易。

《中華人民共和國刑法》規(guī)定了洗錢罪最高可判處（）。

銀行合規(guī)職能活動(dòng)的范圍和廣度應(yīng)當(dāng)由（）加以定期檢查。